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Is their any software which is capable in detect money laundering?

Financial Crime
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Question ajoutée par Abdullah Mahhaden, CFA, CPA , Assurance Manager , Grant Thornton
Date de publication: 2013/06/17
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Mohammed Salim Allana
par Mohammed Salim Allana , Compliance and Assurance Manager , United Arab Bank

Yes, there are several software applications used by banks to detect and alerts unusual transactions to AML officers performing transaction monitoring and KYC update

Adnan Ameen Bakather
par Adnan Ameen Bakather , Founder & Managing Director , Consult & Perform

Yes, there is.. the details are as mentioned above.

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