Bayt.com

Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

ما الفرق بين جريمة تبييض الاموال و جريمة الاختلاس؟

غسيل الأموال قانون
user-image
Question ajoutée par sarah dz
Date de publication: 2015/09/19
Apprécier (0) Vues (3) Suiveurs (1) Réponses (1) Report Question
Ajoutez Une Réponse
Inscrivez-vous ou connectez-vous pour répondre.
Nabil Masri
par Nabil Masri , AML/CFT Specialist , Central Bank Of Lebanon

 جريمة تبييض الاموال هي جريمة مرتبطة باخفاء او محاولة اخفاء المصدر الحقيقي للاموال الناتجة عن اعمال غير مشروعة بمفهوم القانون المحلي، ومحاولة اعطاء صبغة شرعية على هذه الاموال.

بينما الاختلاس او السرقة هي جريمة ناجمة عن اخذ مال الغير عنوة او خفية بنية التملك 

 

وبالتالي فان مختلس الاموال يحاول ان يبييض هذه الاموال عن طريق ادخالها في الدورة الاقتصادية واعطائها صبغة شرعية

Ecrivez Votre Réponse
More Questions Like This

Avez-vous besoin d'aide pour créer un CV ayant les mots-clés recherchés par les employeurs?

Obtenir de l'aide